為深入貫徹國資委“合規(guī)管理強化年”整體部署，切實落實集團公司《關(guān)于深化內(nèi)部審計監(jiān)督工作的通知》以及公司董事會對內(nèi)部審計工作的要求，香港公司近日對公司2022年1月至10月的內(nèi)部控制執(zhí)行有效性情況進行審計。

此次香港公司內(nèi)部控制有效性審計內(nèi)容涵蓋全面，包括公司內(nèi)部控制基本情況、合規(guī)體系建設(shè)、投資管理、資金管理、預(yù)算編制與執(zhí)行、財務(wù)報告以及合同管理等內(nèi)容。通過對各項內(nèi)控流程的全面檢查，對公司整體內(nèi)部控制體系進行評價，對于審計發(fā)現(xiàn)問題采取立行立改及“銷號”制度。

香港公司通過內(nèi)部控制有效性審計項目，對公司審計期間的各項內(nèi)部控制執(zhí)行有效性進行了全面檢查，對于審計發(fā)現(xiàn)問題提出合理有效整改建議，優(yōu)化內(nèi)控流程，完善內(nèi)控體系建設(shè)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計規(guī)范運營和管控風(fēng)險的作用，確保公司內(nèi)部控制機制有效運轉(zhuǎn)，為公司的穩(wěn)健合規(guī)經(jīng)營保駕護航。